Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị phòng ngừa

Vừa qua, VKSND thành phố Hồ Chí Minh ban hành kiến nghị Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có biện pháp xử lý đối với các cá nhân có trách nhiệm, chấn chỉnh hoạt động của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV3 nói riêng và các Chi cục Hải quan khác thuộc Cục Hải quan thành phố. Trang tin điện tử VKSND tối cao trích đăng để bạn đọc tham khảo:

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án Lâm Lương Quang cùng các đồng phạm bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử về các tội “Buôn lậu”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV3, VKSND thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy:

Ngày 30/12/2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra lô hàng 10 container đang được vận chuyển từ Cảng Virt, quận 7 trên đường đưa về kho tiêu thụ, phát hiện số kiện hàng bị mở, rạch không đúng tỷ lệ kiểm hóa 5%. Thực tế hàng hóa không đúng như khai báo tại 10 tờ khai hải quan, bao gồm 721 danh mục với 6.526.936 đơn vị sản phẩm, trong đó nhiều mặt hàng không khai báo như: rượu, mỹ phẩm, vải, bàn ghế, đồng hồ, hóa chất,…và một số lớn hàng cấm như: màn hình vi tính đã qua sử dụng, pháo điện các loại,…

Qua điều tra xác định, chủ lô hàng trên là Hồ Bá Chẩy (ngụ tại 966/25/7 An Dương Vương, khu phố 14, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh). Hồ Bá Chẩy đã móc nối với công chức hải quan Nguyễn Phước Tường, thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV3 và một số đối tượng để thực hiện hành vi buôn lậu như sau:

Hồ Bá Chẩy sử dụng 2 pháp nhân là Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt (do Hồ Sấm Dũng - em ruột Hồ Bá Chẩy làm Giám đốc) và Công ty Nhất Minh (do Trần Thị Thu Sang làm Giám đốc) để nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc về qua cửa khẩu cảng Virt Quận 7. Trên cơ sở đã móc nối trước với Nguyễn Phước Tường để bỏ qua việc kiểm hóa đối với lô hàng, Hồ Bá Chẩy đã thuê và chỉ đạo Lâm Lương Quang (giám đốc công ty TNHH Hùng Cường) làm thủ tục nhập khẩu bằng thủ đoạn cố ý khai báo gian dối về số lượng, chủng loại hàng hóa. Quang đã thuê Châu Thanh Nhàn, Tạ Quang Trình (làm dịch vụ giao nhận tự do) để làm thủ tục truyền dữ liệu, khai báo hải quan, kiểm hóa, thông quan…

Hai công chức hải quan được phân công kiểm hóa lô hàng là Nguyễn Phước Tường và Bùi Anh Tuấn đã không thực hiện việc kiểm hóa lô hàng mà dùng thủ đoạn kiểm hóa giả tạo (cho  nhân viên cắt seal của Cảng xuống cắt seal, mở container, dùng dao rạch thùng hàng hóa, sau đó đóng container và thay seal khác). Trong đó Nguyễn Phước Tường đã được Hồ Bá Chẩy móc nối, lo lót từ trước để bỏ qua việc kiểm hóa, còn Bùi Anh Tuấn ký tên xác nhận kiểm hóa, xác nhận thông quan mà không trực tiếp đi kiểm hóa do tin tưởng Tường đã thực hiện việc kiểm hóa.

Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu trong 10 container trị giá 26.319.824.241 đồng. Xác định của cục Hải quan thành phồ Hồ Chí Minh, hàng hóa nếu được khai báo đầy đủ thì phải đóng số tiền thuế là 4.968.404.271 đồng.

Quá trình điều tra còn xác định được, trước đó từ 09/11/2013 đến thời điểm bị phát hiện, bằng thủ đoạn tương tự Hồ Bá Chẩy đã được thông quan trọt lọt 58 container hàng hóa theo 58 tờ khai hải quan mang pháp nhân của Công ty TNHH Huy Vĩnh Đạt và Công ty TNHH Nhất Minh mà một trong số các công chức hải quan được phân công kiểm hóa toàn bộ 58 container hàng hóa này là Nguyễn Phước Tường.

Hồ Bá Chẩy và các đồng phạm Nguyễn Phước Tường, Lâm Lương Quang, Châu Thanh Nhàn, Tạ Quang Trình đã bị truy tố về tội “Buôn lậu”, Bùi Anh Tuấn bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tội phạm do Hồ Bá Chẩy và đồng phạm thực hiện thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực hải quan, gây thất thu cho ngân sách số tiền lớn, ảnh hưởng đến chính sách thu hút đầu tư, xuất khẩu hàng hóa của thành phố. Do Hồ Bá Chẩy bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã; Nguyễn Phước Tường đã chết trong giai đoạn truy tố do bị bệnh nên VKSND thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ đối với Tường. Ngày 29/01/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt Lâm Lương Quang 15 năm tù, các bị cáo còn lại từ 3 đến 10 năm tù.

Tội phạm xảy ra do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do Hồ Bá Chẩy đã móc nối với công chức hải quan Nguyễn Phước Tường bỏ qua việc kiểm hóa, công chức hải quan Bùi Anh Tuấn khi được phân công kiểm hóa đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra còn do sự bất hợp lý trong việc phân công thực hiện nhiệm vụ, sơ hở trong quản lý, thiếu kiểm tra giám sát của lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV3 tạo điều kiện cho tội phạm xảy ra.

Qua vụ án nêu trên, VKSND thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Cục trưởng Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh có biện pháp xử lý đối với các cá nhân có trách nhiệm, chấn chỉnh hoạt động của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV3 nói riêng và các Chi cục Hải quan khác thuộc Cục Hải quan thành phố nhằm hạn chế các hành vi vi phạm tương tự có thể xảy ra.

TH