Qua quá trình thụ lý, giải quyết vụ án Nguyễn Mạnh Thư, sinh năm 1972; trú quán: Thôn Đ, xã L, huyện T, tỉnh Bắc Giang bị khởi tố và truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 280 Bộ luật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang có biện pháp chấn chỉnh đến các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trang tin điện tử VKSND tối cao trích đăng kiến nghị trên để bạn đọc tham khảo:...
Viện kiểm sát kiến nghị Ngân hàng nhà nước
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
Qua quá trình thụ lý, giải quyết vụ án Nguyễn Mạnh Thư, sinh năm 1972; trú quán: Thôn Đ, xã L, huyện T, tỉnh Bắc Giang bị khởi tố và truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 280 Bộ luật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang có biện pháp chấn chỉnh đến các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trang tin điện tử VKSND tối cao trích đăng kiến nghị trên để bạn đọc tham khảo:
Nội dụng vụ án: Nguyễn Mạnh Thư giữ chức vụ Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã L, huyện T từ tháng 10/2010 đến tháng 5/2014. Trong thời gian từ tháng 2/2012 đến tháng 6/2013, Nguyễn Mạnh Thư đã lợi dụng chức vụ để nhận tiền gửi của 04 khách hàng và nhờ 01 người đứng tên vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân xã L với tổng số tiền là 1.702.050.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm linh hai triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng) chiếm đoạt chi tiêu cá nhân. Để chiếm đoạt được số tiền trên, Nguyễn Mạnh Thư đã lợi dụng sơ hở trong quản lý của cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã để lấy trộm phôi sổ tiết kiệm; viết các thông tin; ký giả chữ ký của “Kế toán”, “Thủ quỹ”, tự ký vào mục “Giám đốc”; tự làm “Giấy gửi tiền” và ký vào mục “Giám đốc”, đóng dấu của Quỹ tín dụng nhân dân xã rồi giao cho khách hàng.
Xét nguyên nhân để xẩy ra hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Mạnh Thư như trên có một phần trách nhiệm của một số cán bộ của Quỹ tín dụng nhân dân xã như:
- Bà Nguyễn Thị Hương Ly - Kế toán trưởng Quỹ tín dụng nhân dân xã trong quá trình công tác đã không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao, buông lỏng trong quản lý, sử dụng các ấn chỉ có giá (phôi sổ tiết kiệm có kỳ hạn) và con dấu dẫn đến hậu quả để Thư lấy trộm 03 phôi sổ tiết kiệm có kỳ hạn và sử dụng con dấu trong thời gian dài mà không phát hiện ra. Hành vi của Nguyễn Thị Hương Ly có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 285 Bộ luật hình sự. Xét thấy Nguyễn Thị Hương Ly là người có nhân thân tốt; không có sự bàn bạc, thông đồng trong việc Thư lấy trộm 03 phôi sổ tiết kiệm có kỳ hạn; vi phạm do lỗi vô ý…, nên không cần thiết phải xem xét xử lý về hình sự. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang đã có công văn trao đổi để Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang xem xét, kiểm điểm và có hình thức xử lý phù hợp đối với Nguyễn Thị Hương Ly. Tuy nhiên đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Bắc Giang chưa nhận được kết quả xử lý của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang đối với Nguyễn Thị Hương Ly.
- Các cán bộ khác của Quỹ tín dụng nhân dân xã như: Ông Đoàn Thế Minh- Chủ tịch hội đồng quản trị; bà Đoàn Diệu Bình- Kế toán; bà Nguyễn Thị Thùy- Kiểm soát nội bộ và bà Nguyễn Thị Lương- Nguyên là Trưởng Ban kiểm soát. Quá trình điều tra xác minh, thu thập tài liệu xác định việc làm của họ có biểu hiện buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, không thực hiện đầy đủ, chặt chẽ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để Nguyễn Mạnh Thư lợi dụng thực hiện một loạt các hành vi vi phạm để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Khi phát hiện Nguyễn Mạnh Thư có hành vi vi phạm pháp luật nhưng không kiên quyết ngăn chặn để Nguyễn Mạnh Thư tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Xét thấy nhận thức về pháp luật của những ông bà nêu trên có phần còn hạn chế, đều có nhân thân tốt, tuy không xem xét xử lý về hình sự nhưng cần thiết có biện pháp xử lý về hành chính đối với những ông, bà này theo quy định của ngành Ngân hàng.
Nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng, phòng ngừa thiếu sót, vi phạm tương tự có thể xảy ra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Quỹ tín dụng nhân dânxã L tổ chức rút kinh nghiệm và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của ngành đối với cán bộ có vi phạm, thiếu sót nêu trên; đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang có biện pháp chấn chỉnh đến các Quỹ tín dụng nhân dântrên địa bàn tỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Với nội dung trên, đề nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang nghiên cứu, xử lý cán bộ có vi phạm theo quy định của ngành và sớm thông báo kết quả xử lý đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang để lưu hồ sơ vụ án.
TH