Tiến sĩ Lại Viết Quang, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) VKSND tối cao và ông Fabrizio Fioroni, Cố vấn phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, UNODC khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương đồng chủ trì khóa tập huấn.

Tham dự khóa tập huấn có PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao; ông Fabrizio Fioroni, Cố vấn, UNODC khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương; ông Tan Han Wu, cán bộ chương trình, UNODC tại Malaysia.

Cùng dự khóa tập huấn có các đồng chí là Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các đơn vị: Vụ 2, Vụ 7, Vụ 13, Cơ quan điều tra VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh; Thanh tra, chuyên viên Cục phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước; Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thanh tra, Chuyên viên thuộc Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tiến sĩ Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 VKSND tối cao nêu rõ, phòng, chống rửa tiền là một trong những lĩnh vực mới, khó tiếp cận và có liên quan mật thiết đến công cuộc phòng, chống tham nhũng. Do xu hướng phát triển vượt bậc về công nghệ thông tin, các loại tiền ảo ra đời dẫn đến nhiều loại tội phạm liên quan đến công nghệ, tội phạm xuyên quốc gia hình thành, trong đó có tội phạm rửa tiền thông qua hình thức đánh bạc, đặc biệt là đánh bạc trực tuyến. Trên thực tế, việc điều tra, truy tố, kiểm sát xét xử các loại tội phạm này còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, Việt Nam luôn quan tâm và mong muốn tham khảo kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống rửa tiền nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, củng cố và tăng cường hoạt động phòng, chống rửa tiền, đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế.

Đồng chí Vụ trưởng Vụ 7 VKSND tối cao nhấn mạnh, khóa tập huấn được tổ chức với mục đích nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thanh tra, cán bộ thuộc Cơ quan điều tra, VKSND, Tòa án nhân dân, Ngân hàng Nhà nước trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án rửa tiền thông qua hình thức đánh bạc.

Trong quá  trình tham dự khóa tập huấn, các học viên được nghe giảng viên trong nước và quốc tế trao đổi, thảo luận, thực hành các bài tập để nâng cao kỹ năng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về rửa tiền thông qua hình thức đánh bạc cũng như cách thức phòng ngừa các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố. Ngoài ra, các chuyên gia đã cùng học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về tiền ảo, các hình thức rửa tiền, đưa ra các khuyến nghị nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án rửa tiền thông qua hình thức đánh bạc.

Phát biểu kết thúc khóa tập huấn, ông Fabrizio Fioroni, Cố vấn, UNODC khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương tin tưởng với kiến thức, sự chia sẻ nhiệt tình của các giảng viên cùng với tinh thần quyết tâm cao của học viên, khóa tập huấn sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực điều tra, truy tố, kiểm sát xét xử các vụ án rửa tiền thông qua hình thức đánh bạc. Ông Fabrizio Fioroni hy vọng sẽ được tiếp tục hợp tác với VKSND tối cao trong các hoạt động sắp tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.