Qua công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, Viện kiểm sát nhân dân Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kiến nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận quan tâm chỉ đạo các phường, khu phố, tổ dân phố tuyên truyền trong nhân dân đề cao cảnh giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra phổ biến trên địa bàn trong thời gian qua...
Viện kiểm sát nhân dân Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
kiến nghị chỉ đạo phòng, chống tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Qua công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, Viện kiểm sát nhân dân Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kiến nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận quan tâm chỉ đạo các phường, khu phố, tổ dân phố tuyên truyền trong nhân dân đề cao cảnh giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra phổ biến trên địa bàn trong thời gian qua. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao trích đăng nội dung để bạn đọc tham khảo.
Vụ thứ nhất: Khoảng 9h ngày 14/8/2014, anh Hồng Gia Tiến nghe điện thoại cố định thì được một đối tượng thông báo là thiếu nợ tổng đài 8.930.000đ. Anh Tiến trả lời không thiếu nợ ai thì đối tượng nói anh không thiếu thì người khác mượn danh anh. Số Chứng minh thư nhân dân của anh đã đăng ký số điện thoại 043…. Đối tượng đó đọc đúng tên tuổi, số Chứng minh thư nhân dân của anh và yêu cầu anh bấm số 9 để gặp Công an. Khi anh bấm số 9 trong máy điện thoại bàn thì gặp một người tự xưng tên là Nguyễn Duy Ngọc, cấp bậc Đại úy, hiện công tác tại PC 46, Công an thành phố Hà Nội. Ngọc nói anh có dính líu vào đường dây buôn bán người. Anh Tiến nói không có. Ngọc yêu cầu anh Tiến hợp tác với Cơ quan Công an để điều tra. Ngọc hỏi anh Tiến có tiền không. Anh Tiến trả lời có 200.000.000đ và 39.000.000đ trong thẻ ATM. Ngọc yêu cầu anh đem toàn bộ số tiền mặt nộp vào số tài khoản 0071000895660 thuộc Ngân hàng Vietcombank. Do không hiểu biết, sợ liên quan nên nên đến 11h cùng ngày, anh Tiến đem 200.000.000đ đến Ngân hàng Vietcombank, số 17 Châu Văn Liêm nộp vào số tài khoản trên. Đến 13h30 cùng ngày thì Ngọc tiếp tục yêu cầu anh nộp 39.000.000đ. Anh Tiến rút 39.000.000đ trong tài khoản và đến Ngân hàng Vietcombank, số 17 Châu Văn Liêm nộp hết vào tại khoản nêu trên rồi về nhà. Đến 15h30, nghi bị lừa nên anh điện thoại lại hỏi thì số điện thoại trước đó liên lạc với anh không ai nghe máy nên anh đã đến Công an phường 14, Quận 5 trình báo.
Vụ thứ hai: Khoảng tháng 7/2014, chị Bùi Thị Kim Thi có quen trên mạng với một người tự xưng là Robin Marshai ở Anh. 10h ngày 02/8/2014, người đàn ông trên gửi mail cho chị nói là đã gửi 1 thùng hàng qua Việt Nam cho chị. Ngày 05/8/2014, chị nhận được điện thoại của một người phụ nữ xưng là Quách Thị kiều Oanh, làm ở bộ phận chuyển hàng, Hải Quan Hà Nội thông báo có người thân ở nước ngoài gửi hàng về yêu cầu chị chuyển 18.300.000đ là phí vận chuyển vào tài khoản của Oanh số 050042129426 tại Ngân hàng Sacombank. Chị Thi ra Ngân hàng Sacom Bank, 328 AB, Trần Hưng Đạo , phường 11, Quận 5 chuyển số tiền trên. Chiều cúng ngày, người phụ nữ trên gọi điện yêu cầu chị Thi chuyển tiếp 33.000.000đ, chị không chuyển và làm đơn tố cáo gửi đến Công an Quận 5.
Vụ thứ ba: Chị Lưu Yến Đình đến Công an Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh tố cáo bị một người tự xưng là Lê Hoàng Long, Công an Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt 233.000.000đ . Chị đã chuyển cho cho Long tổng cộng 3 lần tiền. Cụ thể:
Lần 1: Ngày 10/4/2014, chị chuyển vào tài khoản 050036221116 mang tên Bùi Thị Hồng Lý, số tiền 100.000.000đ tại Ngân hàng Sacombank số 65-67 Trần Hưng Đạo, phường 6, Quận 5.
Lần 2: Ngày 11/4/2014, chị chuyển vào tài khoản 050036221116 mang tên Bùi Thị Hồng Lý, số tiền 95.000.000đ tại Ngân hàng Sacombank số 517 Hồng Bàng, phường 14, Quận 5.
Lần 3: Ngày 15/4/2014, chị chuyển vào tài khoản 156587209 mang tên Trần Nguyên Hoài Khang, số tiền 40.000.000đ tại Ngân hàng ACB, chi nhánh Châu Văn Liêm, số130 -132 Châu Văn Liêm, phường 11, Quận 5.
Vụ thứ 4: Chị Thái Lê Tuyết Mai đến Công an Quận 5 tố cáo bị một người đàn ông tự xưng là Bình, làm việc tại Công an Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt 380.000.000đ. Chị Mai đã chuyển tiền vào số tài khoản 060081595634 mang tên Nguyễn Hoàng Nam tại Ngân hàng Sacombank số 65- 67 Trần Hưng Đạo, phường 6, Quận 5 số tiền 380.000.000đ.
Tiến hành lấy lời khai của Nam. Nam khai khoảng tháng 4/2014, được một người tên Vinh rủ Nam đi làm thẻ ATM để Vinh đi bán hàng qua mạng. Nam cầm Chứng minh thư nhân dân cùng với Vinh đi làm thẻ ATM. Sau khi làm thẻ, Nam giao thẻ cho Vinh và Vinh giao cho Nam 70.000đ. Bản thân Nam không biết việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Mai. Lấy lời khai của Vinh, Vinh khai khi ngồi uống cafe có quen một người tên Long. Long nhờ Vinh làm thẻ ATM , mỗi thẻ được Vinh cho 500.000đ. Vinh đã gặp Nam và nhờ Nam làm thẻ như đã khai trên. Sau khi Vinh giao thẻ cho Long, Long yêu cầu Vinh rút hết tiền trong tài khoản thẻ mang tên Nam. Vinh và Nam đến ngân hàng Sacombank trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 rút tiền rút tiền thì bị bắt giữ.
Vụ thứ 5: Chị Trần Diệp Thúy Uyên tố cáo bị một người tên Danh Anh Dũng, tự xưng làm ở Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt 33.311.140đ tại Ngân hàng ACB số 1 An Dương Vương, phường 8, Quận 5.
Vụ thứ 6: Nguyễn Thị Hà tố cáo bị một người tự xưng là Hoàng Đình Chiêm, làm ở Cục An ninh yêu cầu chị chuyển tiền vào tài khoản 4214945800078008 mang tên Kim Van Thu để phối hợp điều tra hành vi rửa tiền. Chiều ngày 19/5/2014, chị chuyển 100.000đ vào tài khoản trên tại Ngân hàng ACB, số 84, Nguyễn Trãi, phường 3, Quận 5.
Vụ thứ 7: Chị Nguyễn Thị Cúc tố cáo bị hai thanh niên từ xưng là Nguyễn Thanh Sơ và Nguyễn Đình Hưng, hiện đang công tác tại Bộ Công an yêu cầu chị đến Ngân hàng rút 100.000.000đ và chuyển vào tài khoản 030022607991 mang tên Phạm Đình Thuấn tại phòng gia dịch Sacombank số 382 Trần Hưng Đạo, phường 11, Quận 5 để chuyển tiền. Sau khi chuyển tiền, Hưng yêu cầu chị rút 350.000.000đ chuyển vào tài khoản khác nhưng chi nghi ngờ mình bị lừa nên đến Công an Quận 5 trình báo. Tiến hành xác minh số tài khoản mang tên Phạm Đình Thuấn, Thuấn khai chỉ đứng tên chủ tài khoản, còn thẻ ATM đã bán lại cho Vũ Đình Bảo. Lấy lời khai của Bảo, Bảo khai đã bán lại cho Nguyễn Đức Phương ./.
TT